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            四川天華化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的通知

          • 作者:天華化工來(lái)源:amsytech.com發(fā)布時(shí)間:2024-12-04瀏覽量:375

          重要內(nèi)容提示:本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

          四川天華化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)決定于20241218日召開(kāi)2024第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

          一、會(huì)議基本情況

          (一)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

          (二)會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間:20241218日(星期)上午9:30。

          (三)會(huì)議地點(diǎn):四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會(huì)議室。

          (四)會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)方式。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          (一)審議《公司關(guān)于公司章程的議案》

          (二)審議公司關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》;

          (三)審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

          (四)審議《公司關(guān)于撤銷(xiāo)監(jiān)事會(huì)、免去監(jiān)事職務(wù)的議案》;

          (五)審議《公司關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的議案。

          三、會(huì)議出(列)席人員

          (一)截至2024121717:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

          (二)因故不能出席會(huì)議的股東,可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后)。

          (三)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

          四、會(huì)議登記方式

          (一)登記手續(xù):1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

          (二)股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn):出席會(huì)議的股東請(qǐng)于20241216(上午8:30-1200,下午1430-17:30、1217(上午8:30-1200,下午1430-17:30選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記:

          1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈B301

          電話:028-85109128,聯(lián)系人:戢敏

          2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三財(cái)務(wù)

          電話:0830-5483360,聯(lián)系人:楊鳳琴

          五、其他事項(xiàng)

          (一)從本次股東會(huì)股權(quán)登記開(kāi)始日起至股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)日止(即20241216-20241218日),暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。

          (二)聯(lián)系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

          (三)聯(lián)系人:公司董事會(huì)辦公室劉睿

          (四)聯(lián)系電話:0830-5483121   0830-5482253  

          電子郵箱:thgsfkb@163.com

          (五)郵政編碼:646207

          特此公告。

           

           

                                                                                                                     四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                                                                                     董事會(huì)

                                                                                                                                           2024123


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